Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации banksoyuz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
27.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 27.12.2022; место проведения общего собрания акционеров эмитента - 127030, г.Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1; время проведения общего собрания акционеров эмитента – неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся (99.9999 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Изменение наименования Банка СОЮЗ (акционерное общество).
2.5.2. Внесение изменений в Устав Банка СОЮЗ (акционерное общество) (Банка).
2.5.3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (акционерное общество) (Банка)
в новой редакции.
2.5.4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Банка СОЮЗ (акционерное общество) (Банка) в новой редакции.
2.5.5. Утверждение Положения о Правлении и Председателе Правления Банка СОЮЗ (акционерное общество) (Банка) в новой редакции.
2.5.6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (акционерное общество) (Банка) в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования (вопросу повестки дня № 1):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 286 474 224
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:
Изменить наименование Банка СОЮЗ (акционерное общество) (далее – Банк) на следующее:
- полное фирменное наименование Банка на русском языке: Акционерное общество Ингосстрах Банк.
- сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: АО Ингосстрах Банк.
- полное фирменное наименование Банка на английском языке: Joint Stock Company Ingosstrakh Bank.
- сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: JSC Ingosstrakh Bank.
2.6.2. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 2):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 286 474 224
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка.
Предоставить Председателю Правления Банка _____________________ полномочия на подписание Изменений № 1, вносимых в Устав Банка, ходатайства о государственной регистрации данных Изменений, иных необходимых документов.
2.6.3. Результаты голосования (вопрос повестки дня №3):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 286 474 224
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (акционерное общество) (Банка) в новой редакции.
2.6.4. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 4):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 286 469 514
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Банка в новой редакции.
Ввести в действие данное Положение со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о новом фирменном наименовании Банка – Акционерное общество Ингосстрах Банк, АО Ингосстрах Банк.
2.6.5. Результаты голосования (вопрос повестки дня №5):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 286 474 224
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка в новой редакции.
Ввести в действие данное Положение со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о новом фирменном наименовании Банка – Акционерное общество Ингосстрах Банк, АО Ингосстрах Банк.
2.6.6. Результаты голосования (вопрос повестки дня №6):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 286 474 224
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
Ввести в действие данное Положение со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о новом фирменном наименовании Банка – Акционерное общество Ингосстрах Банк, АО Ингосстрах Банк.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 27.12.2022 № 87.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, государственный регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его государственной регистрации – 04.02.2010.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления правового обеспечения корпоративной деятельности и развития сети Юридического департамента
М.В. Милевская
(подпись)
3.2. Дата «28» декабря 2022 г. М.П.